¡Atención! Empresarios Magrebíes en la Mira por Evasión Fiscal

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Evasión Fiscal en el Magreb: Empresarios Bajo Investigación

Una intensificación en la colaboración internacional entre las autoridades financieras europeas y el Office des Changes marroquí ha desencadenado investigaciones profundas sobre empresarios del Magreb. Se sospecha que estos individuos han estado eludiendo las regulaciones de cambio y fiscales, generando preocupación y acciones legales.

Las investigaciones, impulsadas por la cooperación con entidades de control financiero en Francia y España, se centran en hombres de negocios nacionales supuestamente involucrados en maniobras para evitar la normativa cambiaria y fiscal. Las operaciones bajo la lupa incluyen el pago de deudas comerciales en el extranjero, realizadas al margen de los circuitos regulatorios oficiales. Se habla de cesiones de activos y transferencias bancarias orquestadas por los sospechosos y sus familiares.

Casos Concretos Revelados

Los montos involucrados, denominados en euros, han sido objeto de alertas en los países europeos colaboradores. Entre los principales investigados se encuentra un empresario de Casablanca dedicado al sector ganadero y cárnico. Las pesquisas apuntan a que este individuo recibió una parte significativa de la venta de un terreno en la provincia de Nouaceur. Se presume que su esposa retiró estos fondos en efectivo en Francia, redistribuyéndolos posteriormente a cuentas de familiares para su posterior transferencia.

Otro caso relevante involucra a un promotor inmobiliario radicado en Casablanca, con proyectos en Salé y Kelaat Sraghna. Este empresario habría cedido dos empresas con sus activos inmobiliarios, percibiendo una parte importante de la transacción en España, donde su familia posee títulos de propiedad.

  • Colaboración internacional clave.
  • Investigación exhaustiva de transacciones financieras.
  • Implicación de empresarios prominentes.
  • Transferencias opacas de fondos.

Estos casos evidencian la lucha contra la evasión fiscal en el Magreb y la importancia de la cooperación internacional para combatir estas prácticas ilícitas.

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